ST九龙:第五届董事会第36次会议决议通知布告365bet体育在线

Posted by admin 31 October,2013 (0)Comment

  证券代码:600555 股票简称:ST九龙 通知布告编号:临2013-72

  900955 ST九龙B

  上海九龙山旅逛股份无限公司

  第五届董事会第 36 次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈

  述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  上海九龙山旅逛股份无限公司(以下简称公司)于 2013 年 10 月 24 日以

  邮件体例向列位董事发出召开第五届董事会第 36 次会议的通知,于 2013 年 10

  月 29 日以通信体例召开会议。本次会议应参会董事 9 人,现实参会董事共 9 人。

  本次会议合适《公司法》和公司章程的相关,会议审议并分歧通过如下议案:

  1、审议通过《关于选举夫先生为公司副董事长的议案》(夫先生个

  人简历详见附件)。

  该议案表决成果:同意 9 票;弃权 0 票;否决 0 票。

  2、审议通过《关于聘用宁志群先生为公司副总裁的议案》(宁志群先生小我

  简历详见附件)。

  董事吴艾今密斯颁发了同意看法;董事沈从英先生暗示同意,并希

  望宁志群先生能榜样恪守上市法则,盲目股东特别是小股东的权益,改善公

  司的运营办理;董事郭辉先生暗示,365bet体育投注未发觉有《公司法》里的不得担任

  公司高级办理人员的环境,具有担任响应职务的资历和能力,同意聘用。

  该议案表决成果:同意 9 票;弃权 0 票;否决 0 票。

  3、审议通过《关于将公司持有的东方大厦房产委托给上海结合产权买卖所

  进行公开挂牌让渡的议案》。

  2013 年 9 月 27 日,公司第五届董事会第 35 次会议审议通过了《关于将公

  司持有的东方大厦房产对外出售的议案》(通知布告编号:临 2013-64)。

  目前公司已和银信资产评估无限公司签定了《资产评估营业商定书》,评估

  演讲显示东方大厦 4 楼面积 3769.84 平米,评估价钱为人平易近币 7615 万元。

  公司拟将上述资产委托给上海结合产权买卖所,以评估价钱做为报价底价

  (挂牌价),进行公开挂牌让渡。

  该议案表决成果:同意 9 票;弃权 0 票;否决 0 票。

  4、审议通过公司《2013 年第三季度演讲》。

  该议案表决成果:同意 9 票;弃权 0 票;否决 0 票。

  特此通知布告

  上海九龙山旅逛股份无限公司董事会

  二〇一三年十月三十日

  附件:

  夫先生小我简历

  夫,男365bet,1962年3月出生。曾任平湖新仓服拆一厂厂长;茉织华实业集

  团无限公司总司理;上海九龙山旅逛股份无限公司董事长、总司理。现任浙江九

  龙山国际旅逛开辟无限公司董事长;平湖九龙山海湾度假城休闲办事无限公司董

  事长;上海九龙山旅逛股份无限公司董事。

  社会任职:中国服拆协会副理事长、中国企业家运营协会副理事长、中国乡

  镇企业家协会副会长。获得荣誉:全国“五一”劳动章,中国运营大师,中国

  服拆行业功勋章,全国优良乡镇企业家,浙江省劳动榜样,浙江省优良企业家,

  浙江省凸起贡献企业运营者。

  宁志群先生小我简历

  宁志群,365bet体育在线男,1977 年 10 月出生,中员,2000 年 6 月结业于湖南师范大

  学,获得学士学位;2000 年 7 月加盟海航集团,2007 年 10 月至 2012 年 3 月先

  后任金鹿航空无限公司、首都航空无限公司分析办理部总司理,2012 年 4

  月调入海航旅业控股(集团)无限公司,先后担任办公室从任、人力资本部总经

  理,曾担任上海九龙山旅逛股份无限公司监事。

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